خرید گوسفند با چک مجعول دست کلاهبردار حرفه‌ای را رو کرد تا پرونده مالباختگانی که با این نوع چک‌ها خودروی خود را به این فرد فروخته بودند بسته شود.
به گزارش خبرنگار حوادث فارس، در روز 11 اسفند سال گذشته خانم جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه 5 تهران اعلام کرد: از طریق آگهی روزنامه اقدام به فروش یک دستگاه خودرو RiO کردم؛ در روز فروش خودرو و در داخل دفترخانه اسناد رسمی، خریدار ماشین اقدام به پرداخت پول خودرو در قالب یک چک بین بانکی کرد که پس از مراجعه به بانک متوجه مجعول بودن آن شدم.
با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 5 تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: چند روز پیش برای فروش خودرو اقدام به انتشار آگهی فروش خودرو در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده بودم که فردی با شماره تلفن همراه من تماس گرفت و مدعی شد که قصد خرید خودرو را دارد؛ به همین بهانه و پس از گرفتن نشانی محل سکونتم در فلکه دوم صادقیه، به در منزل مراجعه و پس از بازدید اولیه خودرو عنوان داشت که خودرو را پسندیده و قصد خریدش را دارد.
وی ادامه داد: به همین بهانه و بدون آنکه رسید پرداخت پولی از من دریافت کند، صرفا با طرح این موضوع که "به شما اعتماد دارم و نیازی به رسید نیست مبلغ 500 هزار تومان پرداخت کرد و قرار شد تا طی دو روز دیگر در دفترخانه رسمی و در زمان تنظیم قرارداد فروش خودرو، مابقی پول را تحویل دهد.
مالباخته اظهار داشت: در روز 1 اسفند، همانگونه از قبل با خریدار ماشین قرار گذاشته بودم، به نشانی دفترخانه واقع در خیابان کاشانی مراجعه کرده اما وی هر بار طی تماس تلفنی مدعی آمدن می‌شد تا اینکه نهایتا در حدود ساعت 14 به دفترخانه مراجعه کرد؛ خریدار خودرو در زمان تنظیم قرارداد مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان را به صورت نقد و مابقی پول را نیز در قالب یک چک بین بانکی پرداخت کرد؛ من نیز که به واسطه اولین برخورد خریدار خودرو و در زمان دریافت مبلغ 500 هزار تومان از وی، به این شخص اعتماد پیدا کرده بودم چک بین بانکی را از او قبول کرده و کلید خودرو و مدارک آنرا تحویل وی دادم.
مالباخته در خصوص نحوه اطلاع خود از مجعول بودن چک بین بانکی نیز به کارآگاهان گفت: تاریخ درج شده بر روی چک بین بانکی برای روز 11 اسفندماه 1390 بود اما زمانیکه در این تاریخ به بانک مراجعه کردم متوجه شدم که زمان واقعی چک متعلق به مورخه 11/11/1390 بوده و چک اصلی در این تاریخ و توسط شخص دیگری نقد شده و چک من جعلی است.
با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان با مراجعه به شعبه بانکی محل صدور چک بین بانکی اطلاع پیدا کردند که کلاهبردار تحت تعقیب آنها در روز 10 بهمن ضمن مراجعه به شعبه بانکی اقدام به دریافت یک فقره چک بین بانکی به مورخه 11/11/1390 کرده و این چک را فردای همان روز نقد شده است.
بنا بر تحقیقات انجام شده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پس از دریافت چک بین بانکی و با استفاده از آن اقدام به تهیه چک مجعول و به مورخه 11/12/1390 کرده و پس از نقد کردن دوباره چک اصلی، چک مجعول را در زمان تنظیم قرارداد خرید خودرو و در حالیکه به علت پایان ساعت اداری شعبات بانکی امکان بررسی ارکان چک از سوی مالباخته وجود نداشته، به مالباخته تحویل داده و پس از آن نیز بلافاصله تا قبل از زمان سررسید چک مجعول در مورخه 11/12/1390 ، اقدام به فروش خودرو کرده است.
با توجه به شیوه و شگرد متهم در اقدام به کلاهبرداری، کارآگاهان با توجه به احتمال ارتکاب جعل و کلاهبرداری مشابه، با بررسی پرونده‌های مشابه اطلاع پیدا کردند که متهم تحت تعقیب آنها از چهار مالباخته دیگر نیز به همین شیوه اقدام به خرید چهار دستگاه خودرو سی‌یلو، زانتیا و پژو کرده و خودروهای آنها را نیز بلافاصله و در زمان کوتاهی و قبل از توقیف خودروها به افراد دیگری فروخته است.
کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی که با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری، احتمال می‌دادند که این کلاهبرداری‌ها باید توسط یک کلاهبردار حرفه‌ای انجام شده باشد، لذا در ابتدا با انجام چهره نگاری تصاویر اولیه‌ای از متهم را بدست آورده و در بررسی‌های بعدی اطمینان پیدا کردند که تمامی تصاویر بدست آمده از مالباختگان متعلق به یک نفر است.
در ادامه و با مراجعه به بانک مجرمان سابقه‌دار بویژه در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه جعل اسناد مالکت به اسم امیر 31 ساله شدند که پیش از این به اتهام جعل اسناد مالیکت دستگیر و روانه زندان شده بود.
با شناسایی هویت دقیق متهم و تأیید تصاویر وی از سوی مالباختگان، کارآگاهان پایگاه دوم با شناسایی مخفیگاه امیر در شهرری به این محل رفته و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که متهم در طی این مدت از این محل متواری شده است.
در شرایطی که اقدامات پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار داشت، در روز 28 خرداد 91 جوانی 30 ساله با مراجعه به در قصابی از صاحبان مغازه درخواست خرید سه رأس گوسفند را می‌کند که پس از خرید، کشتن و انتقال لاشه گوسفندان به داخل خودرو شخصی خود مدعی می‌شود که تنها مبلغ 50 هزار تومان وجه نقد به همراه داشته و به همین بهانه قصد پرداخت بقیه پول گوسفندها در قالب چک بین بانکی را می‌کند که فروشندگان گوشت گوسفند از قبول چک بین بانکی خودداری و یکی از آنها برای دریافت مابقی پول گوسفندها سوار خودروی خریدار می‌شود؛ در همین زمان که دو شریک دیگر وی به نحوه رفتار خریدار گوسفندان مشکوک شده و با مراجعه به شعبه بانکی از مجعول بودن چک اطلاع پیدا کرده بودند بلافاصله بوسیله تلفن همراه موضوع را به شریک خود اطلاع داده و با هدایت وی خود نیز به تعقیب خودرو خریدار گوسفندها می‌پردازند.
نهایتا هر سه نفر آنها در منطقه دهکده المپیک با خریدار گوشت درگیر می‌شوند که در این زمان خریدار گوشت اقدام به تهدید آنها با یک قبضه اسلحه کمری کرده اما آنها که متوجه تقلبی بودن اسلحه کمری شده بودند، وی را دستگیر و بلافاصله با تلفن 110 تماس گرفته و متهم را به مأموران کلانتری 140 کن تحویل می‌دهند.
با توجه به کشف چک مجعول و اسلحه تقلبی از خریدار گوشت گوسفند، پرونده مقدماتی در کلانتری 140 تشکیل و متهم که خود را به اسم امیر یگانه معرفی کرده بود، جهت انجام تحقیقات تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با انتقال متهم به پایگاه دوم پلیس آگاهی، بلافاصله کارآگاهان وی را به عنوان متهم تحت تعقیب خود و با هویت واقعی امیر . ف مورد شناسایی قرار دادند.
مالباختگان و فروشندگان خودروها نیز پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی، متهم را به عنوان خریدار خودروهای خود مورد شناسایی قرار دادند.
سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص جعل چک‌های بین بانکی و انجام کلاهبرداری از مالباختگان و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی و مالباختگان متهم با قرار قانونی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از همه مالباختگانی که با این شیوه و شگرد طی یک سال گذشته مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهم و طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.